杜金富主编的这本《部分国家<地区>反洗钱\\反恐融资规定选编》主要内容包括：关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令、关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案、美国财政部金融犯罪执法网络(FINCEN)规章、2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定(第1号)、打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例、打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引等。
编辑推荐
目录
欧盟
关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令
关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案
美国
美国财政部金融犯罪执法网络（FINCEN）规章
澳大利亚
2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定（第1号）
中国香港
打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例
打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引
证券及期货事务监察委员会打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引
证券及期货事务监察委员会发出适用于有联系实体的
防止洗钱及恐怖分子资金筹集的指引
中国台湾
“洗钱防制法
修正“洗钱防制法”部分条文
- 是非公断--教你怎样做医疗事故鉴定
- 合同纠纷法律解答/纠纷解决与和谐社会丛书
- 工事工办--教你怎样做劳动能力鉴定
- 公司法律评论(2008年卷总第8卷)
- 国外社会科学前沿(2008第12辑)
- 造物(拯救地球生灵的呼吁)
- 汤恩伯年谱/文化武义丛书
- 中华养生食典图解
- 中国近代士阶层研究
- 成功生存名言录
- 单身中产女孩那些事儿
- 做最有价值的经理人(附光盘)
- 少儿左右脑智力开发手指操
- 西方协商民主理论研究/中国社会科学博士论文文库
- 权力市场化与制度治腐问题研究
- 思维进化论
- 和平文化教育(和平发展中的文化与教育学术研讨会论文集)
- 常德传论国企
- 国际经营(日本企业的国际化及对东亚的投资)/国外跨国公司经营研究译丛
- 作为文学元理论的美学
- 产业集群演进的制度分析
- 中国的一个镇(赵全营调查)
- 刑事政策之反思与改进
- 财源政治(财政下乡视角下的财政合法性研究河南省刘乡的个案研究)/中国农村研究书系
- 最后的可汗(蒙古帝国余晖)
- Makers Empire 3D创客帝国3D建模软件
- MmcFiletool看图识字软件
- 酷娃学习启蒙软件
- 鸿鹄家教王
- 乖宝贝幼儿有声识字
- 灵泰克幼教通
- 佳文习题软件
- 考试酷试卷自动导入辅助软件
- 七七早教盒
- 西游学记
- 众盈棋牌游戏大厅 v23.5 官方免费安装版
- 小顷卡牌切牌器(测试不封号) v7.20 免费绿色版
- 实况足球2018(PES2018)InMortal游戏AI优化补丁 免费版
- 模拟人生4Jordin黑色镂空吊带裙MOD 免费版
- 求生之路2光圈准星MOD 免费版
- 侠盗飞车5伦敦双层观光大巴车MOD免费版
- 行会3汉化补丁 v2.0 简体中文免费版
- 茶杯头汉化补丁 v2.0 免费简体中文版
- 饥荒超级回复冰箱MOD(增加冰箱保鲜能力) 免费版
- 饥荒璀璨的火炬MOD(永远不会熄灭) 免费版
- 顾小姐的100次告白
- 时光旧巷的我们
- 我的奇妙室友
- 爱上萌面大人
- 今天的她们
- 一纸寄风月
- 真相
- 不会恋爱的我们
- 现在正在分手中
- 大唐狄公案